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股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2021-046

重庆万里新能源股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于2021年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭士虎先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票,表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2021年10月30日

证券代码：600847 证券简称：万里股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021年7月21日及2021年8月9日，公司分别召开第九届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意公司将铅酸蓄电池业务相关的资产及负债按照截至2021年5月31日的账面价值划转至全资子重庆万里电源科技有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。目前，公司正按计划办理相关资产及负债的划转手续。

2、2021年8月9日及2021年10月29日，公司分别召开第九届董事会第十六次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案》。公司持股5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司及其实际控制人刘悉承先生于2018年7月19日与公司控股股东家天下资产管理有限公司签署《股份转让协议》，其中约定南方同正应于股份转让完成后三年内促成公司将原有铅酸蓄电池业务资产转让给南方同正或南方同正指定的其他主体，该约定的届满期限为2021年8月9日。由于相关资产置出预计无法于原承诺期限届满前完成，2021年8月9日，家天下与南方同正、刘悉承先生签署《股份转让补充协议》，将上述资产置出的期限由“股份转让完成后三年届满”变更为“股份转让完成后三年又六个月届满”。根据该协议约定及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，南方同正拟将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：莫天全 主管会计工作负责人：关兰英 会计机构负责人：杜正洪

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-044

重庆万里新能源股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：北京丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼小VIP会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案

审议结果：不通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

3、 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

4、 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

5、 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1涉及关联交易，关联股东家天下资产管理有限公司及深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：张兰蝶律师、刘威娜律师

2、 律师见证结论意见：

万里公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2021-045

重庆万里新能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案

公司第十届董事会已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生，为了保障公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第十届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案

为进一步贯彻专项治理活动要求，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策的程序性、透明性，现提请公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生

召集人为：莫天全先生

2、董事会提名委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、叶剑平先生（独立董事）、胡康宁先生（独立董事）

召集人为：叶剑平先生

3、董事会审计委员会 （由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、姬文婷女士（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

召集人为：姬文婷女士

4、董事会薪酬与考核委员会 （由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、胡康宁先生（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

召集人为：胡康宁先生

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张文江先生为公司总经理，聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监，以上人员任期与第十届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于聘任公司第十届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名，公司董事会续聘张晶女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作,董事会续聘田翔宇女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于2021年第三季度报告的议案

董 事 会

2021年10月30日

简历：

张文江，男，汉族，1978年出生，本科学士。2002年6月毕业于武汉理工大学并取得会计专业学士学位。2002年7月至2003年7月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司审计；2003年7月至 2008年10月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理；2009年3月至2018年8月13日在北京普凯世杰投资咨询有限公司担任财务总监；2018年8月至今担任重庆万里新能源股份有限公司总经理。

关兰英，女，汉族，1968年出生，中国国籍。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司中国区财务经理；2004年6月-2005年4月，任房天下控股集团财务经理；2005年4月-2009年1月，任房天下控股集团财务总监；2009 年1月-2015年12月，任房天下控股集团CFO；2016年1月1日至2018年8月13日，任房天下控股集团控股副总裁，现任重庆万里新能源股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。

张晶，女，1963年出生，本科学历，讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及中信建投证券临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监、副总经理、董事,现任公司董事会秘书。

田翔宇，女，1985年出生，中共党员，硕士研究生，中级会计师。2011年进入公司证券部工作，先后担任公司证券部副部长、部长兼证券事务代表。